Harus Segera Periksa Temuan FinCEN

 

Kesibukan yang dipandang meresahkan dicatat dalam laporan kesibukan meresahkan (Suspicious Activity Report/SAR).Dimana uang itu nanti tidak dihubungkan dengan kejahatan.

Dalam ini, Bank semestinya pastikan jika mereka tidak menolong nasabah untuk membersihkan uang atau mengalihkannya secara menyalahi ketentuan. Dengan cara hukum, Bank harus tahu siapa nasabah mereka. Masih kurang cuma ajukan SAR selanjutnya ambil uang kotor dari nasabah sekalian menginginkan faksi berkuasa untuk mengatasi permasalahan itu. Bila bank mempunyai bukti kesibukan kriminil, karena itu harus stop mengalihkan uang tunai dari nasabah yang berkaitan.

Ia menjelaskan, dokumen itu menyorot jumlah uang yang mengagumkan besar yang terjebak. Dalam dokumen FinCEN, ada catatan yang meliputi seputar USD 2 triliun transaksi. Mengenai jumlah itu cuma beberapa kecil dari SAR yang disodorkan semasa periode itu.

Jejeran skandal yang sukses dijelajahi dari dokumen FinCEN:

– HSBC yang sudah meluluskan penipu untuk mengalihkan juta-an dolar uang curian ke penjuru dunia. Serta sesudah mengenali dari penyelidik AS jika pola itu ialah penipuan.

Bank selanjutnya mendapatkan jika perusahaan itu kemungkinan dipunyai oleh mafia dalam perincian 10 Orang Paling Dicari FBI.

Beberapa uang tunai dipakai untuk beli karya seni.

– Suami dari seorang wanita yang sudah memberi sumbangan £ 1,7 juta ke Partai Konvensional yang memerintah Inggris. Dimana diam-diam didanai oleh seorang oligarki Rusia yang mempunyai jalinan dekat sama Presiden Putin.

– Seksi intelijen FinCEN menyebutkan Inggris dikatakan sebagai ‘yurisdiksi beresiko bertambah tingg’ dibanding dengan Cyprus. Itu sebab banyaknya perusahaan yang tercatat di Inggris ada dalam aduan SAR. Lebih dari 3.000 perusahaan Inggris disebut dalam dokumen FinCEN, ini semakin banyak dari negara lain mana saja.

– Bank sentra Uni Emirat Arab tidak berhasil melakukan tindakan atas peringatan mengenai satu perusahaan lokal yang menolong Iran hindari sangsi.

– Deutsche Bank mengalihkan uang kotor pencucian uang untuk kejahatan terorganisir, teroris, serta pengedar narkoba.

 

error: Content is protected !!